为了维护全体股东的合法权益ღ◈◈，确保股东大会的正常秩序和议事效率ღ◈◈，保证股东大会的顺利进行ღ◈◈，根据《中华人民共和国公司法》ღ◈◈、《中华人民共和国证券法》ღ◈◈、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》ღ◈◈、《广州方邦电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定ღ◈◈，特制定2025年第二次临时股东大会会议须知ღ◈◈：

　　一ღ◈◈、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格ღ◈◈，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作ღ◈◈，请被核对者给予配合ღ◈◈。

　　二ღ◈◈、为保证本次大会的严肃性和正常秩序ღ◈◈，切实维护股东的合法权益ღ◈◈，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格ღ◈◈，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前尊龙官方ღ◈◈，会议登记应当终止ღ◈◈。

　　四ღ◈◈、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权ღ◈◈、质询权ღ◈◈、表决权等权利ღ◈◈。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务ღ◈◈，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益ღ◈◈，不得扰乱股东大会的正常秩序ღ◈◈。

　　五ღ◈◈、要求现场发言的股东及股东代理人ღ◈◈，应提前到发言登记处（发言登记处设于大会签到处）登记ღ◈◈。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问ღ◈◈，股东现场提问请举手示意尊龙官方ღ◈◈，经会议主持人许可方可发言ღ◈◈。有多名股东及股东代理人同时要求发言时ღ◈◈，先举手者发言ღ◈◈；不能确定先后时ღ◈◈，由主持人指定发言者ღ◈◈。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行ღ◈◈，简明扼要ღ◈◈，时间不超过5分钟ღ◈◈。

　　六ღ◈◈、股东及股东代理人要求发言或提问时ღ◈◈，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言ღ◈◈。在股东大会进行表决时ღ◈◈，股东及股东代理人不得进行发言ღ◈◈。股东及股东代理人违反上述规定ღ◈◈，会议主持人有权加以拒绝或制止ღ◈◈。

　　七ღ◈◈、主持人可安排公司董事ღ◈◈、监事ღ◈◈、高级管理人员以及董事ღ◈◈、监事候选人等回答股东所提问题ღ◈◈。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息ღ◈◈，损害公司长发买卖ღ◈◈、股东共同利益的提问ღ◈◈，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答ღ◈◈。

　　八ღ◈◈、出席股东大会的股东及股东代理人ღ◈◈，应当对提交表决的议案发表如下意见之一ღ◈◈：同意ღ◈◈、反对或弃权ღ◈◈。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名ღ◈◈。未填ღ◈◈、错填尊龙官方ღ◈◈、字迹无法辨认的表决票长发买卖ღ◈◈、未投的表决票均视投票人放弃表决权利ღ◈◈，其所持股份的表决结果计为“弃权”ღ◈◈。

　　九ღ◈◈、股东大会对提案进行表决前ღ◈◈，将推举两名股东代表参加计票和监票ღ◈◈。计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后ღ◈◈，由主持人宣布表决结果ღ◈◈，本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书ღ◈◈。

　　十ღ◈◈、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决ღ◈◈，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告ღ◈◈。

　　十一长发买卖尊龙官方ღ◈◈、为保证股东大会的严肃性和正常秩序ღ◈◈，除出席会议的股东及股东代理人ღ◈◈、公司董事ღ◈◈、监事ღ◈◈、高管人员ღ◈◈、聘任律师及董事会邀请的人员外ღ◈◈，公司有权依法拒绝其他人员进入会场ღ◈◈。

　　十三ღ◈◈、开会期间参会人员应注意维护会场秩序ღ◈◈，不要随意走动ღ◈◈，手机调整为静音状态ღ◈◈，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场ღ◈◈。

　　十四ღ◈◈、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品ღ◈◈，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项ღ◈◈，以平等对待所有股东ღ◈◈。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღ◈◈，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღ◈◈，即9:15-9:25,9:30-11:30尊龙官方ღ◈◈，13:00-15:00ღ◈◈；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღ◈◈。

　　2ღ◈◈、《关于取消监事会ღ◈◈、变更注册资本ღ◈◈、修订并办理工商变更登记的议案》ღ◈◈；3ღ◈◈、《关于制定ღ◈◈、修订尊龙官方ღ◈◈、废止公司部分治理制度的议案》ღ◈◈。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准ღ◈◈，并经上海证券交易所同意ღ◈◈，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式ღ◈◈，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股ღ◈◈，发行价为每股人民币53.88元ღ◈◈，共计募集资金107,760.00万元ღ◈◈，扣除承销和保荐费用7,776.60万元后的募集资金为99,983.40万元ღ◈◈，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年7月18日汇入本公司募集资金监管账户ღ◈◈。另减除上网发行费ღ◈◈、招股说明书印刷费ღ◈◈、申报会计师费ღ◈◈、律师费ღ◈◈、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,079.43万元后ღ◈◈，公司本次募集资金净额为97,903.96万元ღ◈◈。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证ღ◈◈，并由其出具《验资报告》（天健验(2019)7-65号）ღ◈◈。

　　项目第一期已于2022年12月 达到可使用状态ღ◈◈；第二期于 2024年7月初达到可使用状 态ღ◈◈，已实现32.5万平方米/月 的产能ღ◈◈，公司将终止后续产能 建设（详情见披露于上海证券 交易所的《关于终止首次公开 发行股票部分募投项目的公 告》（公告编号ღ◈◈：2024-009）ღ◈◈。

　　项目如期建成ღ◈◈，设备如期完成 安装调试ღ◈◈，并于2022年12月 完成环评验收ღ◈◈，达到可使用状 态ღ◈◈，2023年2月达到量产状态长发买卖ღ◈◈， 已结项ღ◈◈。

　　本次结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”ღ◈◈，截至2025年6月30日ღ◈◈，主要项目如无胶挠性覆铜板ღ◈◈、高频信号传输用柔性基板等项目已实现量产ღ◈◈，FCCL产品持续迭代提升ღ◈◈；可剥离的极薄电解铜箔项目（带载体可剥离超薄铜箔）已通过相关下游及终端测试认证ღ◈◈，持续获得小批量订单ღ◈◈，后续订单上量进度有望加快ღ◈◈。其他项目如液晶体聚合物基板ღ◈◈、导电胶膜ღ◈◈、自由接地膜等项目因市场空间较为有限ღ◈◈、客户需求发生变化等原因ღ◈◈，公司根据实际情况减少了资金投入或为继续追加资金投入ღ◈◈。综上ღ◈◈，本项目已达到可使用状态ღ◈◈，较好促进了公司屏蔽膜ღ◈◈、挠性覆铜板ღ◈◈、超薄铜箔等产品的开发及迭代ღ◈◈，增强了公司研发创新实力ღ◈◈，达到了项目设计目的ღ◈◈，现拟进行结项ღ◈◈。

　　1ღ◈◈、在募投项目建设过程中ღ◈◈，公司从项目的实际情况出发ღ◈◈，在保证项目质量的前提下ღ◈◈，坚持合理ღ◈◈、有效ღ◈◈、谨慎ღ◈◈、节约的原则ღ◈◈，加强项目建设各个环节成本费用的控制ღ◈◈、监督和管理ღ◈◈，合理降低项目总支出ღ◈◈；同时ღ◈◈，本项目的导电胶膜ღ◈◈、自由接地膜等部分研发方向因市场空间较为有限ღ◈◈、客户需求发生变化等原因ღ◈◈，公司未继续追加资金投入ღ◈◈；再者ღ◈◈，本项目原计划购置的超高频溅射机ღ◈◈、高温精密涂布机以及金属激光烧结系统为国外设备ღ◈◈，价格较高长发买卖ღ◈◈，近年来在国家提倡科技自主可控及国内相关设备制造行业技术水平不断提升的大背景下ღ◈◈，公司通过自研设备和采购国内设备的方式予以解决ღ◈◈。以上措施均一定程度降低了本项目资金支出ღ◈◈。

　　2ღ◈◈、公司在确保不影响募投项目和募集资金安全的前提下尊龙官方ღ◈◈，对暂时闲置募集资金进行现金管理ღ◈◈，取得了一定收益ღ◈◈。

　　“研发中心建设项目”结项后ღ◈◈，结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照监管部门ღ◈◈、公司相关管理规定做好募集资金管理ღ◈◈。

　　后续公司将积极挖掘具有较强盈利能力ღ◈◈、未来发展前景较好且能够增强公司核心竞争力的项目ღ◈◈，待审慎研究讨论确定后ღ◈◈，将严格按照相关法律法规的规定ღ◈◈，履行相应的审议和披露程序后实施新项目投资ღ◈◈。

　　在实施新项目投资之前ღ◈◈，为进一步提高募集资金使用效率ღ◈◈，降低公司财务成本ღ◈◈，同时更好的满足公司运营发展的资金需求ღ◈◈，公司拟将使用该部分结余募集资金不超过12,000万元临时补充流动资金ღ◈◈，并仅用于公司的业务拓展ღ◈◈、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用ღ◈◈，不会变相改变募集资金用途ღ◈◈，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月ღ◈◈，到期及时归还募集资金专用账户ღ◈◈。

　　公司于2025年8月27日召开第四届董事会第七次会议长发买卖ღ◈◈、第四届监事会第六次会议ღ◈◈，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用募集资金临时补充流动资金的议案》ღ◈◈，同意公司将首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”结项ღ◈◈，并使用本项目结余募集资金不超过12,000万元用于临时补充流动资金ღ◈◈，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月ღ◈◈，到期及时归还募集资金专用账户ღ◈◈。

　　监事会认为ღ◈◈，本次部分募投项目结项并使用募集资金临时补充流动资金事项ღ◈◈，不会动资金需求ღ◈◈，符合募集资金使用计划和安排ღ◈◈，符合相关法律法规的规定ღ◈◈，不存在损害公司及股东利益的情形ღ◈◈。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事项ღ◈◈。

　　经核查ღ◈◈，保荐机构认为ღ◈◈：公司本次将首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”结项并使用募集资金临时补充公司流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过ღ◈◈，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定ღ◈◈，不存在损害公司及股东利益的情形尊龙官方ღ◈◈，自公司股东大会审议通过后方可实施ღ◈◈。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定ღ◈◈，结合公司实际情况ღ◈◈，公司将不再设置监事会和监事ღ◈◈，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使ღ◈◈。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止ღ◈◈。

　　公司已于近期完成2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权ღ◈◈，同时处于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期ღ◈◈，根据上海证券交易所ღ◈◈、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定ღ◈◈，自2024年4月17日（公司前次完成增加注册资本及工商变更事项）至2025年7月11日期间ღ◈◈，公司共完成股份登记总数为225,344股ღ◈◈。公司总股本由80,666,656股变更为80,892,000股ღ◈◈，公司注册资本由80,666,656元变更为80,892,000元ღ◈◈。

　　基于上述情况ღ◈◈，以及为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求ღ◈◈，结合公司经营发展需求ღ◈◈，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订ღ◈◈，具体修订内容详见附件ღ◈◈。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施ღ◈◈。同时ღ◈◈，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事ღ◈◈、监事会等相关手续ღ◈◈。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准ღ◈◈。

　　为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律ღ◈◈、法规ღ◈◈、规范性文件的最新要求ღ◈◈，以及结合《公司章程》的修订情况长发买卖ღ◈◈，拟对公司部分治理制度进行同步修订及废止ღ◈◈，并新制定部分治理制度ღ◈◈。具体情况如下表所列ღ◈◈：Z6尊龙官方网站ღ◈◈，屏蔽膜ღ◈◈，尊龙时凯尊龙凯时官网ღ◈◈。尊龙凯时人生就是搏ღ◈◈，Z6尊龙官网ღ◈◈。尊龙时凯app官方下载ღ◈◈，人生就是搏ღ◈◈，